Информационное письмо Росфинмониторинга от 16.01.2013 N 23
"О порядке представления операторами по приему платежей информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу об операциях, совершенных через платежные терминалы" < http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=st... http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_141161%2F%23utm_campaig n%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody>
Разъяснен порядок представления в Росфинмониторинг операторами по приему платежей сведений по переводам денежных средств на сумму, не требующую проведения идентификации (до 15 000 рублей), через платежные терминалы в случае возникновения подозрений в отношении таких операций в рамках реализации внутреннего контроля.

#tiieeg

add comment recommend bookmark subscribe